A Polícia Federal desarticulou nesta sexta-feira uma quadrilha responsável por lavagem de dinheiro e evasão de divisas no Estado de São Paulo. A estimativa da corporação é de que, nos últimos cinco anos, o grupo tenha movimentado um total de 50 milhões de reais. A Operação Mendaz cumpriu dezoito mandados de busca e apreensão na capital paulista e em Indaiatuba, no interior do Estado. Ainda segundo a PF, o grupo formado exclusivamente por estrangeiros trabalhava com o envio de remessas ao exterior. Para isso, utilizavam empresas fantasmas que formalmente exerceriam atividades diversas, desde o ramo de confecções até a compra e venda de materiais. “Durante as investigações, foi possível comprovar a utilização de documentos de pessoas físicas e jurídicas falsos e que foram apresentados junto a órgão público federal para a prática criminosa”, informou a PF. Os integrantes da quadrilha vão responder por uso de documento falso perante órgão federal, lavagem de capitais, evasão de divisas, estelionato e associação criminosa. (Veja)
